Panamska pralnia pieniedzy

Obrazek użytkownika Realista777
Kraj

General Manuel Noriega byl dyktatorem Panamy w latach 1983-89, w okresie zwiekszonej dzialalnosci spolki ITI Panama. Panama byla wtedy jednym z glownych obszarow tranzytu heroiny i kokainy, szczegolnie poprzez wolny od cla obszar portowy Colon (CFZ).

Amerykanie musieli usunac generala Noriege sila, w 1989 roku. Po odsiedzeniu wyroku za handel narkotykami i pranie pieniedzy w USA, Noriega odsiaduje teraz kolejny wyrok we Francji.

Wizjonerzy Wejchert i Walter twierdza ze zalozyli spolke ITI Panama za 4000 marek niemieckich, w 1984 roku. Czyli rok po objeciu przez generala Noriege wladzy.

W rzeczywistosci spolka ITI Panama istniala juz wczesniej, ale faktycznie w latach rzadow generala Noriegi rozwinela skrzydla.

Aktywa finansowe spolki ITI Panama na koniec 1988 roku wynosily okragle 800.000 $ i dokladnie w dniu 29 grudnia 1988 zostaly wniesione aportem przez szwajcarska sekretarke pania Barbare Trautweiler jako aktywa zalozycielskie luksemburskiej spolki ITI Holdings SA, w ktorej pani Trautweiler objeta 99% udzialow (4.999 akcji na 5.000).

Jak aktywa spolki ITI Panama mogly byc oszacowane na dwa dni przd koncem roku ksiegowego 1988 na okragle 800.000 $ pozostaje tajemnica ksiegowosci.

Skad przyplynely owe 800.000 $ pozostaje tez na razie tajemnica.

Ale przeplywy finansowe przez spolke ITI Panama pomiedzy latami 1989 i 1992 sa juz latwiejsze o odtworzenia.

Przypomnijmy tylko jeszcze ze w roku w ktorym general Noriega doszedl do wladzy w Panamie, wschodni mocodawcy wyslali ksiegowego Grzegorza Zemka na misje do Banku Handlowego International SA Luxembourg. A rok pozniej Wejchert i Walter stwierdzili ze zostali "wlascicielami" ITI Panama.

Po objeciu przez Grzegorza Zemka posady w FOZZ, spolka ITI Panama zaczela doslownie tryskac pieniedzmi.

Podliczmy przeplywy z ITI Panama do ITI Holdings SA Luxembourg:

1989 - 900.000 $ (dywidenda)

1990 - 400.000 $ (dywidenda)

1991 - 12.500.000 $ (dywidenda)

1992 - 2.000.000 $ (sprzedaz ITI Panama blizej nieokreslonym osobom)

W roku 1992 Lech Kaczynski zostal prezesem NIK, kilka miesiecy po tajemniczej smierci poprzedniego prezesa NIK, Waleriana Panki, w wypadku samochodowym.

ITI Panama zniknela z bilansu ITI Holdings SA w 1992 roku ale kilka lat pozniej przelala na konta ITI Holdings SA dodatkowe 2.500.000 $ jako "pozyczka".

Suma oficjalnych transferow pomiedzy ITI Panama i ITI Luxembourg: 18.300.000 $.

Suma nieoficjalnych transferow jest na razie nieznana.

Brak głosów

Komentarze

Gdzieś trzeba prać -dochody z dragów i handlu ludźmi to spore sumy.
A gdzie lepiej niż w zaprzyjaźnionych reżimach?
Z czasem pewnie się dowiemy i o Wenezuelskich transferach.
Pozdrawiam

"My nie milczymy, my rośniemy,zmieniamy w siłę gorzki gniew- I płynie w żyłach moc tej ziemi, jak sok w konarach starych drzew" Yuhma

Vote up!
1
Vote down!
0
#193880