Hiszpański matador finansowy pruje polski budżet na setki milionów złotych

Jeszcze nie ucichły echa wypuszczenia z aresztu w Namibii izraelskiego biznesmena Borysa Bannai, który wyprowadził z polskiej Huty Pokój w Rudzie Śląskiej od 80-200 mln złotych, a już mamy kolejny przypadek międzynarodowego oszusta, który wyłudził z polskiego budżetu 150 milionów złotych.

Chodzi o 47 letniego Hiszpana Josepa Delgado Herrera, właściciela firmy MRA Group i hiszpańskiego klubu piłkarskiego FC Girona. Delgado zjawił się na południu Polski w Rzeszowie na przełomie 2007 i 2008 roku ze swoimi wspólnikami z Ameryki Południowej oraz dwiema Polkami. Stworzył sieć spółek takich jak np. AKP Systemy Sp z o.o., które handlowały między sobą metalami - miedzią, niklem, manganem. Kwoty transakcji były liczone w dziesiątkach milionów złotych, a zasięg operacji obejmował cały świat. Firmy Delgado szybko zgłosiły się po zwrot VAT-u od dokonanych transakcji do naszego fiskusa. Łącznie otrzymały ponad 150 mln złotych od polskiego podatnika. Delgado uśpił czujność polskich służb przedstawiając się jako krezus ze złożami miedzi w Demokratycznej Republice Konga oraz właściciel znanego klubu piłkarskiego w Hiszpanii, który ostatnio otarł się o Primera Division. Faktycznie MRA Group chwali się kopalniami i odlewniami miedzi w kongijskim regionie Kolwezi i Lumumbashi, z których jak twierdzi jest w stanie wydobywać 6000 tys. ton czystej miedzi rocznie.

(...)