Hawala
Fotografia policji w Solingen, która zarekwirowała w nielegalnym kasynie gry "kilkaset tysięcy euro". Nie podano sumy. W lokalu znajdowały się 54 osoby.
Hawala
Hawala znaczy po arabsku zamiana.
Osoby chcące wysłać zarobione za granicą pieniądze do domu, przekazują gotówkę brokerowi bezpośrednio do ręki. Broker kontaktuje się z zaufanym pośrednikiem w mieście odbiorcy i wydaje mu dyspozycję wypłaty.
Odbiorca przychodzi do brokera w swoim miejscu zamieszkania i od razu otrzymuje pieniądze pomniejszone o prowizję. Wszystko odbywa się w oparciu o ustalone hasło, które znają tylko brokerzy oraz nadawca i odbiorca przekazu. Gotówka zostanie przekazana tylko po podaniu tego hasła. Przekazy pieniężne nie odbywają się elektronicznie i są nielegalne.
Turecka banda jubilerów prowadząca system hawala wyprowadziła z Niemiec 174 miliony euro! Najwyższa kara wynosiła 4 lata i 2 miesiące więzienia.
Pod koniec marca 2022 odbyła się obława w 6 landach na mafię libańską która miała przetransferować do Libanu od listopada 2018 do marca 2022 około 165 milionów euro!
Wskazówka przyszła z USA od Drug Enforcement Administration.
Banda etiopsko-erytrejska wyprowadziła z Niemiec miliony euro. Pieniądze nadawano min. w bagażu w samolotach, co wytropił rasistowski niemiecki urząd celny, który zarekwirował w walizkach 1,5 miliona euro.
W październiku 2021 odbyła się obława na powstałą w 2016 roku mafię syryjską (fachowcy-uchodźcy) która przetransferowała do Syrii i Turcji około 140 milionów euro.
Syryjczycy przyszli prosto z frontu i rozpoczeli handelek narkotykami. Zarobiona gotówka szła na państwo islamskie do Syrii.
Zarzuty wobec prześladowanych politycznie uchodźców: napady rabunkowe, handel narkotykami, wziącie zakładnika, zorganizowane oszustwa.
Banda wpadła po tym jak na autostradzie jeden pan został przypadkowo skontrolowany i miał przy sobie 300 tys. euro w gotówce. W dzień rewizji zarekwirowano dwa lamborghini, porsche oraz ponad 3 miliony euro w gotówce i złocie.
https://www.zeit.de/news/2021-10/06/razzia-gegen-geldwaesche-polizei-in-drei-laendern-im-einsatz
Wyrok w zawieszeniu dostał uchodźca z Syrii który w Dreźnie zorganizował system bankowy hawala, przetransferował do Syrii z której uciekł przed prześladowaniami 2,1 miliona dolarów i zatrudniał w Damaszku w swoim biurze 10 osób. Oprócz zapomogi socjalnej zarabiał miesięcznie 2500 euro. Wystarczy być muzułmaninem i przyznać się do winy to dostaje się wyrok w zawieszenieu i prawo pobytu zostaje przedłużone.
4 maja odbyła się rewizja u klanu Al-Zein w Północnej Nadrenii-Westfalii. Chodzi o oszustwa podatkowe w wysokości wielu milionów euro (nielegalnie sprzedawana tabaka w barach shisha, nieopodatkowane dochody z czynszów itd).
Banda z Kosowa zarobiła na oszustwach w Niemczech i Austrii 42 miliony euro, łącznie w Europie 122 miliony dolarów.
Rodzina Osmani przybyła do Niemiec z Kosowa pod koniec lat 1970-ych. Dosyć szybko doszli dzięki handlowi narkotyków, zorganizowanej prostytucji i kredytom bankowym na podrobionych dokumentach do pokaźnego majątku. W lewicowym Hamburgu nie było to zresztą trudne. Tam też należeli ze swoim szacowanym na 300 milionów euro majątkiem do lewicowej elity.
https://de.wikipedia.org/wiki/Burim_Osmani
Bracia Osmani byli karani w Niemczech, ale gdy się im zaczął grunt palić pod nogami, przerzucili się na Hiszpanię. Bashkim Osmani został w lutym aresztowany Chorwacji i wydany władzom hiszpańskim na Majorce. Tamże posiada on nieruchomości o wartości około 30 milionów euro. W jego willi policja zerekwirowała obrazy o wartości 5 mln, siedem aut sportowych, 16 luksusowych zegarków i 200 tys. eurow gotówce, a w mieszkaniu w Brukseli 1,3 mln euro w gotówce, 10 kg kokainy i 12 sztuk broni palnej.
- Blog
- Zaloguj się albo zarejestruj aby dodać komentarz
- 748 odsłon
Komentarze
Klany
6 Czerwca, 2022 - 13:32
Przypomnę tylko, że pan z klanu Al-Zein z Leverkusen, znany z mediów ponieważ pobierał kilka tysięcy euro świadczeń socjalnych na miesiąc i z tego finansował willę o wartości niecałego miliona euro, został aresztowany w nielegalnym kasynie gry w Duisburgu i posiadał przy sobie bodajże 30 tys. euro.
Podczas obławy na muzułmańskie kasyno gry w Kolonii policja zerekwirowała 90 tys. euro. W Düsseldorfie w nielegalnym kasynie gry znajdowało się podczas obławy kilkadziesiąt osób. Prokuratura zarekwirowała gotówkę dosłownie „w wysokości średniej sumy sześciocyfrowej“. Czyli około 500 tys. euro.
Kilka tygodni później w tej samej dzielnicy nakryto inne nielegalne kasyno. W innej dzielnicy multikulturalnej też nakryto dwa różne kasyna.
Oprócze tego rewizje odbywają się też w innych miastach. 1 czerwca odbyła się ponownie obława na klany w Duisburgu, w mieście w który bieda piszczy, ale skontrolowano 360 drogich aut.
Na autostradzie koło Aachen policja znalazła w aucie dwóch Algierczyków których azyle zostały odrzucone w Belgii 95 tys. euro.
Itd. itd.
Pytanie
7 Czerwca, 2022 - 14:31
Co to znaczy wyprowadzić z Niemiec, Belgii, Francji miliony euro? Czy polscy gastarbeiterzy z lat 80-tych i 90-tych nie prowadzili takiego samego procederu przywożąc w gotówce, bez nadzoru bankowego miliony niemieckich marek, franków i zieloniutkich dolarów zza Atlantyku?
Co to w ogóle za sensacja w takim razie, że ktoś przekazuje zarobione pieniądze żonie, matce albo przyjacielowi w swojej ojczyźnie?
"Jak tam było, tak tam było, zawsze jakoś było. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było."
--- Józef Szwejk
To ja dałam minus!
7 Czerwca, 2022 - 16:37
Za porównanie polskich gastarbeiterów do aferzystów z muslimskiej mafii.
Polacy pracowali uczciwie, za relatywnie małą zapłatę - w porównaniu z miejscowymi (Niemcami, czy Turkami).
A we wpisie jest mowa o mafiozach.
Kogo i z kim porównujesz?
_________________________________________________________
Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie
katarzyna.tarnawska
Un pisze prawdę narracyjna,
7 Czerwca, 2022 - 21:41
Un pisze prawdę narracyjna, wywozili? Wywozili.